Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – Rejestr UBO – kogo i w jakim zakresie obejmie
Od 13 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przygotowana w ramach wdrożenia IV dyrektywy AML (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/849). Zgodnie z powołaną dyrektywą AML, wszystkie państwa członkowskie UE mają obowiązek utworzenia rejestrów beneficjentów rzeczywistych, które będą zawierały informacje o beneficjentach rzeczywistych spółek prawa handlowego, utworzonych pod...



